Formia 27 aprile 2007 - Nell’ambito dell’operazione “Sceicco”, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Formia una mega truffa: auto di lusso “in viaggio” verso i paesi arabi per frodare il fisco e le assicurazioni.

Intervista di Sandro Gionti

Un’organizzazione “perfetta” dedita all’acquisto di auto di grosso valore, oltre che altri generi di consumo, sfruttando società “di comodo” mostranti bilanci fittizi con enormi volumi d’affari. Fin qui tutto normale: attraverso questi bilanci da favola, le società, intestate a nullatenenti (spesso tossicodipendenti che per poche centinaia di euro firmavano qualsiasi cosa), accendevano conti correnti, richiedevano carnet assegni, che risultavano al momento dell’incasso scoperti. L’aspetto più redditizio dell’organizzazione è quello dei prestiti considerevoli ottenuti dalle banche, garantendo con i bilanci aziendali a sei zeri: i finanziamenti ottenuti venivano utilizzati per l’acquisto di auto di lusso: Mercedes, Bmw, Audi, Porche, Jaguar, Bentley.

L’acquisto era praticamente a costo zero, in quanto l’organizzazione falsificava anche le attestazioni di anticipi di contante agli autosalone.

Dopo l’acquisto l’auto veniva assicurata presso istituti compiacenti, quale garanzia per il furto, anche in funzione del prestito bancario. Le auto coinvolte veniva portate a Marsiglia e da li imbarcate per il Nordafrica: Algeria, Tunisia, Marocco ed Egitto. Una volta venduta l’auto ai facoltosi del posto, veniva sporta denuncia di furto in Italia (per la maggior parte in Campania) e si procedeva al recupero del premio dell’assicurazione. Naturalmente le società di comodo non proseguivano nell’erogazione delle rate bancarie …

Il sistema malavitoso organizzato è stato individuato dagli uomini del Capitano Lo Bello dopo ben 3 anni d’indagini coordinate dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Latina Colonnello Fernando Verdolotti.

A conclusione delle indagini, che per altro proseguono per altri filoni connessi, sono state denunciate a piede libero ben 18 persone, che “grazie” all’indulto non sono finite dietro le sbarre: tra questi - ha spiegato il Capitano Lo Bello –le teste di legno, ovvero i presta nomi, le quattro menti dell’organizzazione e altre conoscenze della giustizia riconducibili alla criminalità campana e, nello specifico, al clan dei Casalesi di Francesco «Sandokan» Schiavone.

Dei 18 appartenenti all’organizzazione, 2 provengono da Formia, 2 da Cassino e la restante parte dal casertano.

In riferimento al territorio sono stati coinvolti un paio di concessionari nel territorio di competenza del Capitano Lo Bello e qualche autosalone in più nel frusinate per un totale di oltre 80 auto “acquistate”.

I reati contestati sono truffa ai danni di società assicurative, evasione fiscale e bancarotta fraudolenta: quarantadue milioni di euro il totale del denaro frodato suddiviso in 34 milioni di euro di evasione fiscale e 8 milioni di evasione all’Iva.

Le indagini e gli accertamenti posti in essere hanno fatto emergere che le società erano delle “cartiere “ o “missing trader” prive di una reale struttura che, figurando quali prime importatrici degli autoveicoli, si facevano carico dell’onere del versamento dell’IVA senza però mai assolverlo; in pratica strutture esistenti solo sulla carta, che avrebbero dovuto corrispondere l’IVA e che invece, in un breve arco temporale di vita “sulla carta”, sparivano nel nulla.

Anche in relazione a ciò va evidenziato  il sempre maggiore impegno delle Fiamme Gialle nel contrasto all’infiltrazione della criminalità economico-finanziaria  nella zona del sud-pontino, dove sempre più, diverse organizzazioni criminali tentano di porre le basi.